发布日期：2026-06-19 13:41    点击次数：85

四川明星电力股份有限公司（证券代码：600101）鼓励会于2026年6月17日在四川省遂宁市经济本事建造区中环大路579号公司本部3号楼502会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长陈峰先生主抓，遴荐现场投票与汇集投票相勾通的神气表决，会议召集、召开和表决神气稳妥《公王法》及《公王法例》法例。

会议出席情况如下：

出席会议的鼓励和代理东说念主东说念主数

出席会议的鼓励所抓有表决权的股份总和（股）

178，580，523

出席会议的鼓励所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）

公司在职董事11东说念主沿途列席会议，其中部分董事以电子通讯神气插足；董事会文书过甚他高档处分东说念主员也列席了本次会议。

本次会议审议通过了以下非积存投票议案：

《2025年年度呈报全文及提要》

鼓励类型欢喜票数欢喜比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）

A股176，160，07398.64462，287，8941.2811132，5560.0743

《2025年度董事会使命呈报》

鼓励类型欢喜票数欢喜比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）

A股176，075，17398.59702，372，3941.3284132，9560.0746

《对于2025年度利润分配的预案》

鼓励类型

欢喜票数

欢喜比例（%）

反对票数

反对比例（%）

弃权票数

弃权比例（%）

A股

176，140，273

2，312，550

127，700

该预案履动作：以实践权利分配股权登记日登记的总股本为基数，向整体鼓励每10股派发现款红利0.70元（含税）。限定2025年12月31日，公司总股本547，862，471股，共计派发现款红利38，350，372.97元（含税）。今年度公司现款分成总额（含前三季度已分配）60，264，871.81元（含税），占2025年度包摄于上市公司鼓励净利润的32.73%。公司2025年度不送股，也不以成本公积金转增股本。如股权登记日前总股本变动，看守分配总额不变，盘曲每股分配比例。

《对于为公司及董事、高档处分东说念主员购买攀扯险的议案》

鼓励类型

欢喜票数

欢喜比例（%）

反对票数

反对比例（%）

弃权票数

弃权比例（%）

A股

175，974，833

2，481，394

124，296

欢喜公司为公司及董事、高档处分东说念主员购买攀扯险，AG真人(中国·国际)官方网站保障期限12个月，保费开销不跨越15万元。授权董事会蓄意层办理投保及续保等关连事宜。

《对于董事2025年度薪酬窥察的议案》

鼓励类型

欢喜票数

欢喜比例（%）

反对票数

反对比例（%）

弃权票数

弃权比例（%）

A股

175，855，633

2，561，094

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163，796

欢喜在公司担任具体职务的非沉寂董事2025年度薪酬窥察与细目，其效益年薪按月预发、窥察结算，20%实践两年递延支付，每年支付10%。

《对于纠正的议案》

鼓励类型

欢喜票数

欢喜比例（%）

反对票数

反对比例（%）

弃权票数

弃权比例（%）

A股

175，968，633

2，484，694

127，196

纠正后的轨制全文详见上海证券往来所网站。

《对于董事2026年度薪酬决议的议案》

鼓励类型

欢喜票数

欢喜比例（%）

反对票数

反对比例（%）

弃权票数

弃权比例（%）

A股

175，896，333

2，475，874

208，316

欢喜该决议：沉寂董事固定津贴每东说念主每年8万元（含税）；在公司任职的非沉寂董事（含兼任高管的董事）基今年薪按月全额披发，绩效年薪按月预发、年终窥察评定，绩效年薪30%脱期支付3年，2026年度已毕2025年度绩效年薪脱期支付部分的10%。

本次会议还听取了《2025年度沉寂董事述职呈报》《对于高档处分东说念主员2026年度薪酬决议的议案》。北京康达（成皆）讼师事务所王宏恩、张诗琴讼师见证了本次会议，合计会议召集、召开步调AG真人(中国·国际)官方网站，出席东说念主员及召集东说念主经历，表决步调均稳妥关连法例，表决恶果正当灵验。

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